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為了維護(hù)股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步明確北京京能清潔能源電力股份有限公司股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其組織、行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，提高股東大會(huì)的議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定股東大會(huì)議事規(guī)則。

股東大會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬

事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；

（十）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十一）修改章程；

（十二）審議批準(zhǔn)章程第五十一條規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；

（十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)

30%的事項(xiàng)；

（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；

（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃；

（十六）審議代表公司有表決權(quán)的股份 3%以上的股東的提案；

（十七）審議公司單項(xiàng)金額達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 0.1%以上的列入當(dāng)期損

益的公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)；

（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司股票上市地上市規(guī)則或本章程規(guī)

定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。